বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মাল্টিমোড গ্রুপের কর্ণধার আব্দুল আউয়াল মিন্টুর তিন ছেলে ও এক ছেলের স্ত্রীসহ পাঁচ ব্যক্তি ও এক প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবের তথ্য তলব করেছে আর্থিক খাতের গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)।
যাদের ব্যাংক হিসাব তলব করা হয়েছে, তারা হচ্ছেন-তাবিথ এম আউয়াল, তাফসির এম আউয়াল, ও তাজওয়ার এম আউয়াল, তাফসির এম আউয়ালের স্ত্রী মায়া মার্গারিটা বড়লো রিজভী আউয়াল। এর মধ্যে মায়া মার্গারিটা বড়লো রিজভী আউয়াল হলেন প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্কবিষয়ক উপদেষ্টা গওহর রিজভীর একমাত্র কন্যা।
তাফসির এম আউয়ালের মালিকানাধীন মনসুন হোল্ডিংসের ব্যাংক হিসাবের তথ্যও চেয়েছে বিএফআইইউ।
এছাড়া জাকির খান নামের এক ব্যক্তির হিসাবের তথ্য চাওয়া হয়েছে। জাকির খানের বাবার নাম জহির খান ও মা হোসনে আরা বেগম। তবে মিন্টু পরিবারের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক আছে কি-না তা জানা যায়নি।

আলোচিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সব ব্যাংক অ্যাকাউন্টের যাবতীয় তথ্য পাঁচ কর্মদিবসের মধ্যে পাঠাতে বলা হয়েছে।
এসব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের অ্যাকাউন্ট খোলার ফরম, শুরু থেকে হালনাগাদ লেনদেন বিবরণী, লেনদেনের অনুমোদিত সীমাসহ বিভিন্ন তথ্য পাঠাতে বলা হয়েছে। ইতোমধ্যে কোনো অ্যাকাউন্ট বন্ধ হয়ে থাকলে, সে তথ্যও দিতে হবে।